информация для акционеров АО "ПОРФИРИТ"
В данном разделе размещена информация для акционеров открытого акционерного общества "Порфирит".
СООБЩЕНИЕ №2 О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10:00 до 18:00 по адресу: 195112, Санкт-Петербург, площадь Красногвардейская, дом 3, литер Е, помещение 1-Н, комната 262, 259.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:
- Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);
- Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров ОАО «Порфирит»
21.04.2022
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА (О ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ)
Настоящее сообщение размещено в связи с принятием Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Доводим до вашего сведения, что дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «ПОРФИРИТ», «14» апреля 2022 г. (включительно).
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные предыдущим абзацем предложения в дополнение к ранее поступившим в общество. Акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее «14» апреля 2022 г. (включительно). В случае направления акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Почтовый адрес для направления предложений: 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 3, литер Е, помещение 1-Н, комната 262, 259.
Совет директоров ОАО «Порфирит»
07.04.2022