информация для акционеров АО "ПОРФИРИТ"

В данном разделе размещена информация для акционеров открытого акционерного общества "Порфирит".

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Скачать документ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение устава общества в новой редации.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
предоставляются для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с
10.00 до 18.00 по следующему адресу:195112, Санкт-Петербург, площадь Красногвардейская, дом 3, литер Е,
помещение 1-Н, комната 262, 259. Контактный телефон: 8 (911) 927-05-00.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций,
сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих
способов:
1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с
приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени
для голосования);
2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять
участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке
ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема
бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном
порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ОАО «Порфирит»
22.05.2024

Скачать документ
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Скачать документ
СООБЩЕНИЕ №2 О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10:00 до 18:00 по адресу: 195112, Санкт-Петербург, площадь Красногвардейская, дом 3, литер Е, помещение 1-Н, комната 262, 259.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

  1. Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);
  2. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.


ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.


Совет директоров ОАО «Порфирит»

21.04.2022

Скачать документ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА (О ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ)

Настоящее сообщение размещено в связи с принятием Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Доводим до вашего сведения, что дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «ПОРФИРИТ», «14» апреля 2022 г. (включительно).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные предыдущим абзацем предложения в дополнение к ранее поступившим в общество. Акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее «14» апреля 2022 г. (включительно). В случае направления акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.


Почтовый адрес для направления предложений: 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 3, литер Е, помещение 1-Н, комната 262, 259.


Совет директоров ОАО «Порфирит»

07.04.2022

Скачать документ
Адрес офиса Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3Е